PCC e CV na mira dos EUA elevam exigências de compliance para bancos, fintechs e meios de pagamento
Especialista da FECAP alerta que decisão não afeta diretamente o Pix, mas aumenta a pressão internacional sobre governança, prevenção à lavagem de dinheiro e monitoramento financeiro A decisão do governo dos Estados Unidos de incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) em seu regime de combate ao terrorismo acendeu um […]
Coaf precisa ser fortalecido para combater o crime organizado, dizem autoridades em evento do Instituto Esfera
Participantes destacam a importância da cooperação entre Judiciário, órgãos de controle e setor financeiro, além de maior uso de inteligência e tecnologia para enfrentamento ao crime A importância da integração entre os órgãos de fiscalização e controle no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao crime organizado foi o foco central de seminário promovido nesta […]